miércoles, 4 de mayo de 2011

Cuestiones Notariales: UIF. Avalan la Constitucionalidad de una de sus normas, ahora derogada.-

Los magistrados cordobeses desestimaron un pedido para anular el reglamento que impone la obligación de reportar operaciones sospechosas a los escribanos. La Justicia Federal rechazó un planteo de inconstitucionalidad presentado contra una resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF), y se pronunció en favor de una reglamentación dispuesta por el organismo de control, que impuso a los escribanos la obligación de reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero. Al argumentar la decisión, la justicia sostuvo que "es deber comunicar al Estado transacciones susceptibles de movilizar fondos provenientes de delitos, se justifica en la protección del bien común, y en modo alguno convierte a los notarios en investigadores o policías", informó la UIF a través de un comunicado de prensa citado por Télam."Lo que se está imponiendo a los escribanos es un deber de informar, que no necesariamente tiene que atentar contra el deber de reserva que tienen con sus clientes", sostuvo el juez federal de Córdoba Alejandro Sánchez Freytes, en su fallo. De esta forma el magistrado rechazó los planteos de inconstitucionalidad e ilegalidad interpuestos por el Colegio de Escribanos de la provincia de Córdoba contra la Resolución 10/2004 de la UIF, que estableció las modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de la obligación de reportar operaciones sospechosas. La norma fue considerada por los notarios como una regulación violatoria del secreto profesional que, a su criterio, los obliga a "investigar ilícitos de naturaleza compleja con un evidente criterio subjetivo". Para Sánchez Freytes, si bien "el secreto profesional está íntimamente ligado al deber de asesoramiento", por encima de esto se encuentra la necesidad de "informar una sospecha para preservar un bien público que se considera superior por sus eventuales consecuencias penales". La UIF, al defender la aplicación de la medida, sostuvo que el secreto profesional debe ceder frente a los bienes jurídicos que el Estado procura proteger en cumplimiento de la ley 25.246, que es la base del sistema argentino antilavado de activos (ALA) y contra la financiación del terrorismo (CFT). Sánchez Freytes reprodujo en la sentencia los argumentos esgrimidos en igual sentido, en otra resolución, por la Cámara Nacional de Apelaciones de Bahía Blanca. "El escribano debe informar operaciones que le generen sospechas, justamente porque por su propia práctica se encuentra en inmejorable posición para advertir si hay indicios de delito en una transacción", completó el juez en su fallo.

A TENER EN CUENTA – ART. 12 DE LA RESOLUCION 21/2011 DE UIF
Unidad de Información Financiera - ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO - Resolución 21/2011. Escribanos Públicos. Derogación Resolución UIF N° 10/04. Bs. As., 18/1/2011
Art. 12 - Operación con dinero en efectivo. Los sujetos obligados deberán dejar constancia en el instrumento respectivo, acerca de si los requirentes efectuaron la operación con dinero en efectivo y respecto de la procedencia del mismo, sea que el desembolso de dinero se efectúe en ese momento o se hubiera realizado con anterioridad a ese acto.