sábado, 22 de marzo de 2014

Cuestiones Notariales: Nuevas Normativas UIF.-

Art. 4°Mecanismos de Prevención. El sujeto obligado tendrá, como mínimo, las siguientes funciones:
a) Diseñar e implementar los procedimientos y su control, necesarios para prevenir, detectar y reportar las operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo;
b) Velar por el cumplimiento de los procedimientos y políticas implementadas para prevenir, detectar y reportar operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo;
c) Analizar las operaciones registradas para detectar eventuales operaciones sospechosas;
d) Formular los reportes sistemáticos y de operaciones sospechosas, de acuerdo a lo establecido en la presente Resolución;
e) Llevar un registro de las operaciones consideradas sospechosas de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo reportadas;
f) Dar cumplimiento a las requisitorias efectuadas por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA en ejercicio de sus facultades;
g) Controlar la observancia de la normativa vigente en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo;
h) Asegurar la adecuada conservación y custodia de la documentación concerniente a las operaciones;
i) Verificar el listado de los países y territorios declarados no cooperativos con el GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (www.fatf-gafi.org);
j) Prestar especial atención a las nuevas tipologías de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo a los efectos de establecer medidas tendientes a prevenir, detectar y reportar toda operación que pueda estar vinculada a las mismas.


Art. 13.Supuestos de Procedimiento Reforzado de Identificación. Los sujetos obligados deberán reforzar el procedimiento de identificación del requirente en los siguientes casos:
a) Empresas pantalla/vehículo: Los sujetos obligados deberán prestar especial atención para evitar que las personas físicas utilicen a personas jurídicas como empresas pantalla para realizar sus operaciones. Las mismas deberán contar con procedimientos que permitan conocer la estructura de la sociedad, determinar el origen de sus fondos e identificar a los propietarios, beneficiarios y aquellos que ejercen el control real de la persona jurídica;
b) Propietario/Beneficiario: En este caso los sujetos obligados deberán contar con procedimientos que permitan conocer la estructura de la sociedad, determinar el origen de sus fondos e identificar a los propietarios, beneficiarios y aquellos que ejercen el control real de la persona jurídica;
c) Fideicomisos: en estos casos, la identificación deberá incluir a los fiduciarios, fiduciantes, beneficiarios y fideicomisarios;
d) Personas expuestas políticamente: en el supuesto de que en la operación intervenga una persona expuesta políticamente, los sujetos obligados deberán adoptar las medidas dispuestas en la resolución de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA vigente en la materia;
e) Operaciones y relaciones comerciales realizadas con personas de o en países que no aplican o aplican insuficientemente las recomendaciones del GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL: los sujetos obligados deben prestar especial atención a las operaciones realizadas con personas de o en países que no aplican o aplican insuficientemente las recomendaciones del GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL. Cuando estas operaciones no tengan una causa lícita o económica aparente, deberán ser examinadas, plasmándose los resultados por escrito, los que deberán ser puestos a disposición de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. Para estos efectos se deberá considerar como países o territorios no cooperantes a los catalogados por el GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (www.fatf-gafi.org).
f) Personas incluidas en el listado de terroristas: los sujetos obligados deben prestar especial atención cuando la operación o su tentativa involucre a personas incluidas en el listado de terroristas o fondos, bienes u otros activos, que sean de propiedad o controlados (directa o indirectamente) por personas incluidas en el listado de terroristas, debiendo cumplimentar a tales efectos lo establecido por la resolución de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA vigente en la materia.


Art. 14.Política de Conocimiento del Requirente. La política de conocimiento del requirente debe incluir criterios, medidas y procedimientos que contemplen al menos:
a) El análisis de los actos de contenido patrimonial;
b) La determinación del perfil transaccional de cada requirente;
c) La identificación de operaciones que se apartan del perfil transaccional de cada requirente.


Detalle Notificacion Masiva ID: 29
Tipo Notificación: Solicitud de Congelamiento de Individuos Relacionados




 

Notificación Masiva
Fecha Envío Notificación: 24/02/2014 18:48hs

Solicitud de Congelamiento de Individuo.

CEDULA Buenos Aires, 24 de Febrero de 2014. Ref. “SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/DENUNCIA – LEG 114 – INCIDENTE DE EXIMICIÓN DE PRISIÓN DE CÓRDOBA RAÚL ANGEL”. Causa FMP 53030615/2004/114/32. Hago saber a Ud. que el día 21 de febrero de 2014, en el marco de la causa de referencia, el Juzgado Federal Nº 1, (Secretaría en lo Criminal Nº 3/DDHH) de la Ciudad de Azul, Provincia de Buenos Aires, dispuso requerir a esta Unidad de Información Financiera que proceda a notificar que ha resuelto: 1) DISPONER EL CONGELAMIENTO DE LOS BIENES Y/O ACTIVOS A NOMBRE DE RAÚL ANGEL CÓRDOBA (D.N.I Nº 11.070.250), en la medida de impedir el financiamiento de su estado de prófugo en la presente instrucción penal ( Ley 26.734, Promulgada el 27-12-2011, Decreto 918/12)…” Fdo.: Martín BRAVA. Juez Federal.”.-----------------------La implementación de la medida dispuesta por el Juzgado deberá notificarse por vía electrónica a la dirección de correo notificacion@uif.gov.ar dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de recibida la presente.

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

Archivos Adjuntos:  Ninguno

La presente es una constancia de recepción de la notificación







URGENTE - NOTIFICACIÓN RESOLUCION Nº 524/13

CÉDULA Buenos Aires, 20 de Noviembre de 2013 Ref. Expte. UIF Nº 2366/13 Hago saber a Ud. que en el día de la fecha se ha dictado la Resolución N° 524/13 en la cual se dispuso: “ARTÍCULO 1º- Prorrógase la Resolución Nº 184/13 por el término de SEIS (6) meses, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 15 del Decreto N° 918/12, en relación a los bienes y dinero –de conformidad con la definición del artículo 2° del Decreto N° 918/12- de titularidad de Carlos Alberto ARROYO (DNI 10.554.063). ARTÍCULO 2º- Comuníquese lo dispuesto en el artículo anterior a los Sujetos Obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246, a los fines de su debida implementación. ARTÍCULO 3º- Comuníquese la presente al JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nº 9, Secretaría 18, en el marco de la causa Nº 4887/13, de conformidad con el artículo 17 del Decreto Nº 918/12. ARTÍCULO 4º- Comuníquese la presente a la PROCURADURÍA ADJUNTA DE CRIMINALIDAD ECONÓMICA Y LAVADO DE ACTIVOS. ARTÍCULO 5º- Infórmese lo resuelto en la presente a las Unidades análogas de los países limítrofes de acuerdo a lo prescripto por el artículo 15 -último párrafo- del Decreto Nº 918/12. ARTÍCULO 6º- Comuníquese la presente a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) a los fines de tomar debida intervención. ARTÍCULO 7º- Comuníquese la presente al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, a la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES y al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL para hacer efectiva la prórroga del congelamiento dispuesta en el artículo 1° de la presente. ARTÍCULO 8º- A los fines de lo dispuesto en los artículos 1°, 2º y 7° de la presente notifíquese por vía electrónica conforme lo dispone el artículo 6º inciso a) del Decreto N° 918/12, haciendo saber que en su caso se deberá dar cumplimiento a lo prescripto en el artículo 7º del citado Decreto. ARTÍCULO 9º- Téngase presente que esta Resolución tiene el carácter de confidencialidad previsto en el artículo 22 de la Ley Nº 25.246 y modificatorias, por lo que no debe ser comunicada a persona alguna. ARTÍCULO 10- Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese. Fdo. Lic. José Alberto SBATTELLA. Presidente de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA




URGENTE - NOTIFICACION RESOLUCION Nº 513/ 13

CÉDULA Buenos Aires, 13 de Noviembre de 2013 Ref. Expte. UIF Nº 2323/2013 Hago saber a Ud. que en el día de la fecha se ha dictado la Resolución N° 513/13 en la cual se dispuso: “ARTÍCULO 1º-
Dispónese el inmediato congelamiento administrativo de los bienes y dinero – de conformidad con la definición del artículo 2° del Decreto N° 918/12- de titularidad de Alejandro LAWLESS (DNI 7.603.056), por el término de SEIS (6) meses, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 15 del Decreto Nº 918/12. ARTÍCULO 2º- Comuníquese lo dispuesto en el artículo anterior a los Sujetos Obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246, a los fines de su debida implementación. ARTÍCULO 3º- Comuníquese la presente al Juez Federal con competencia penal de conformidad con el artículo 17 del Decreto Nº 918/12. ARTÍCULO 4º- Comuníquese la presente a la PROCURADURÍA ADJUNTA DE CRIMINALIDAD ECONÓMICA Y LAVADO DE ACTIVOS. ARTÍCULO 5º- Infórmese lo resuelto en la presente a las Unidades análogas de los países limítrofes de acuerdo a lo prescripto por el artículo 15, último párrafo del Decreto Nº 918/2012. ARTÍCULO 6º- Comuníquese la presente a la ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) a los fines de tomar debida intervención. ARTÍCULO 7º- Comuníquese la presente al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, a la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, y al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL para hacer efectivo el congelamiento dispuesto en el artículo 1º de la presente. ARTÍCULO 8º- A los fines de lo dispuesto en los artículos 1°, 2º y 7° de la presente notifíquese por vía electrónica conforme lo dispone el artículo 6º inciso a), del Decreto N° 918/12, haciéndole saber que en su caso tendrán que dar cumplimiento a lo prescripto en el artículo 7º del citado decreto. ARTÍCULO 9º- Téngase presente que esta resolución tiene el carácter de confidencialidad previsto en el artículo 22 de la Ley Nº 25.246 y no debe ser comunicada a persona alguna. ARTÍCULO 10- Regístrese, comuníquese, y oportunamente, archívese. Fdo. Lic. JOSE ALBERTO SBATTELLA. Presidente de la Unidad de Información Financiera”.

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO.




Detalle Notificacion Masiva ID: 16
Tipo Notificación: Solicitud de Congelamiento de Individuos Relacionados





 

Notificación Masiva
Fecha Envío Notificación: 10/10/2013 17:55hs

URGENTE - NOTIFICACION RESOLUCION Nº 437 /2013

CEDULA Buenos Aires, 10 de Octubre de 2013 Ref. Expte. UIF Nº 1074/2013 Hago saber a Ud. que se ha dictado la Resolución UIF N° 437/13 en la cual se resolvió: ARTÍCULO 1º-
Disponer el levantamiento del congelamiento de los bienes y dinero de Fernando Alberto OTERO (CUIL 20-08631236-1), Luis Alberto STULHDREHER (CUIT 20-06816105-4), Juan Miguel WOLK (CUIL 20-04723031-5), Alberto Julio CANDIOTI (CUIT 20-06254687-6), Raúl CARBALLO (CUIL 20-11304049-2), Miguel COLICIGNO, (CUIT 20-05145235-7), Ricardo Juan GARCIA (CUIL 20-11496903-7), Héctor GIANOLA (CUIL 20-06037022-3), Francisco SCILABRA (CUIT 20-07841112-1) y Arturo Ricardo SILZLE (CUIT 20-11279815-4 establecido en las Resoluciones UIF N° 190/12 y N° 221/12 de acuerdo a lo prescripto por el Decreto Nº 918/2012. ARTÍCULO 2º- Notifíquese la presente a los Sujetos Obligados identificados en los incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del artículo 20 de la Ley N° 25.246. ARTÍCULO 3º- Comuníquese la presente al JUZGADO FEDERAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL Nº 6, Secretaría 12, con relación a los autos “DELGADO, FERNANDO FEDERICO Y OTROS S/INFR. ART. 306 INC. C DEL CP”, expediente 10950/12. ARTÍCULO 4º- Comuníquese la presente a la PROCURADURÍA ADJUNTA DE CRIMINALIDAD ECONÓMICA Y LAVADO DE ACTIVOS. ARTÍCULO 5º- Infórmese lo resuelto en la presente a las Unidades análogas de los países limítrofes de acuerdo a lo prescripto por el artículo 15, último párrafo del Decreto Nº 918/2012. ARTÍCULO 6º- Comuníquese la presente al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, a la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, a la ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) y al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL. ARTÍCULO 7º- A los fines de lo dispuesto en los artículos 2° y 6° de la presente notifíquese por vía electrónica conforme lo dispone el artículo 6º inciso “a” del Decreto N° 918/2012. ARTÍCULO 8º- Téngase presente que esta Resolución tiene el carácter de confidencialidad previsto en el artículo 22 de la Ley Nº 25.246 y no debe ser comunicada a persona alguna. ARTÍCULO 9º- Regístrese, comuníquese, y oportunamente, archívese. Fdo. Lic. JOSE ALBERTO SBATTELLA. Presidente de la Unidad de Información Financiera.

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

Archivos Adjuntos:  Ninguno





CEDULA Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013 Ref. Expte. UIF Nº 1530/13 Hago saber a usted que en el marco de la causa judicial Nº 6996/13, caratulada “N.N. S/ ENCUBRIMIENTO”, de trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Secretaría Nº 22, se ha resuelto con fecha 13 de septiembre de 2013 : “… debiendo el titular de la UIF disponer lo necesario a fin de hacer cesar todo lo relativo a los congelamientos administrativos dispuestos en las resoluciones 284/13, 288/13, 295/13, 296/13 y 352/13…”. En atención a ello deberán dejarse sin efecto los congelamientos dispuestos en las mencionadas Resoluciones que afectan a las siguientes personas físicas y jurídicas: Jorge Antonio OLIVERA (DNI 8.376.721); Gustavo Ramón DE MARCHI (DNI 7.373.588); Marta Noemí RAVASI (CUIT 27-06379779-6); FIDEICOMISO FINANCIERO SJ2 (CUIT 33-71069637-9); FIDEICOMISO DE GARANTÍA SJ2 (CUIT 30-71071150-6), cuyo fiduciario es FIDUCIARIA D.P.A. S.R.L. (CUIT 30-71168429-4); Lucas Guillermo DE MARCHI (CUIT 20-23093074-1); Facundo Cruz DE MARCHI (CUIT 20-24948273-1); Alejandro Luis Vicente BERAZATEGUI (CUIT 20-10965686-1); Alberto Guillermo Aníbal BERAZATEGUI (CUIT 20-10141295-5); Vicenta Vielma BRITEZ LESCANO (CUIT 27-92368928-7); Sebastián Jorge OLIVERA RAVASI (CUIT 20-27528086-1); Mariano Ángel OLIVERA RAVASI (CUIT 20-29671567-1); Javier Pablo OLIVERA RAVASI (CUIT 20-26287053-8); Martín Miguel OLIVERA RAVASI (CUIT 20-25118214-1); COMPLEJO DARWIN S.R.L (CUIT 30-71051142-6); PALUPA S.A (CUIT 30-70968465-1); PREPAGA LEGAL S.R.L (CUIT 30-70730207-7); Orlando Eduardo PEPE ( CUIT 20-05529163-3); DE MARCHI S.A. (CUIT N° 30-67625574-1).-

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO


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